Normatividad General Cambiaría: 8 La Norma de la UIAF

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La UIAF define los reportes mínimos que deben realizar los sujetos obligados.

en este caso nos referiremos a la resolución 059 que agrupa estos requierimientos mínimos para profesionales de compra y venta de divisas en efectivo.

8.1 Reportes a la UIAF
En la primera parte de la lección veremos los requerimientos para la realización de los reportes de operaciones en efectivo (ROE) y reportes de operaciones sospechosas (ROS)

8.2 señales de alerta
En este apartado de la lección veras las señales de alerta propuestas por la UIAF en esta resolución, pero desde un punto de Vista mas fácil de entender. Para así asimilar lo que es un operación inusual, una operación sospechosa y una operación intentada.

Etiquetas de lecciones: básico
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