Metodología de Gestión del Riesgo: 2 Definiciones LAFT -FPADM
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Bienvenidos a la segunda entrega del curso de Metodología de Gestión del Riesgo.
Recordemos que el objetivo de este curso es que puedas entender las etapas de gestión de riesgo y la importancia de protegerse tanto tu como la organización del lavado de activos y la Financiación del terrorismo.
Hoy te voy a Presentar las definiciones de LA, FT, FPADM y por qué son importantes para la prevención del Riesgo, también miraremos las consecuencias de incurrir en este delito.