Normatividad General Cambiaría: 8 La Norma de la UIAF

Complejidad: Fácil

La UIAF define los reportes mínimos que deben realizar los sujetos obligados. en este caso nos referiremos a la resolución 059 que agrupa estos requierimientos mínimos para profesionales de compra y venta de divisas en efectivo. 8.1 Reportes a la UIAF En la primera parte de la lección veremos los requerimientos para la realización de los reportes de operaciones en efectivo (ROE) y reportes de operaciones sospechosas (ROS) 8.2 señales de alerta En este apartado de la lección veras las señales de alerta propuestas por la UIAF en esta resolución, pero desde un punto de Vista mas fácil de entender. Para así asimilar lo que es un operación inusual, una operación sospechosa y una operación intentada.

Metodología de Gestión del Riesgo: 4 La gestión del Riesgo LAFT

Muy buenos días y bienvenidos a la cuarta lección del curso de Metodología de Gestión del Riesgo. Recuerda que este curso tiene como objetivo que puedas entender las etapas de gestión de riesgo y la importancia de protegerse tanto tu como la organización del lavado de activos y la Financiación del terrorismo. En esta lección veremos los conceptos básicos del ciclo de la gestión del Riesgo, en donde se incluyen sus etapas y los principales elementos.

Normatividad General Cambiaría: 9 Requisitos Empleador y mercantiles

Complejidad: Fácil

la resolución de Banco República que era parte de los requisitos el cumplir con la requerimientos mercantiles. Bueno ahora en esta lección se aclararán las dudas de cuáles son y en qué casos aplican. Adicionalmente veremos un requerimiento que está de moda por ser de los últimos requisitos solicitados por el ministerio de trabajo. Así es me refiero al sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) Abordaremos los principales componentes y las fases que son de obligatorio cumplimiento.

Metodología de Gestión del Riesgo: 6 El Diagnóstico

Bienvenidos a la sexta entrega del curso de Metodología de Gestión del Riesgo. Recuerda que este curso tiene como objetivo que puedas entender las etapas de gestión de riesgo y la importancia de protegerse tanto tu como la organización del lavado de activos y la Financiación del terrorismo. La presente lección está enfocada Enseñarte los componentes necesarios que conforman la etapa de Diagnostico dentro de la organización.

Metodología de Gestión del Riesgo: 2 Definiciones LAFT -FPADM

Bienvenidos a la segunda entrega del curso de Metodología de Gestión del Riesgo. Recordemos que el objetivo de este curso es que puedas entender las etapas de gestión de riesgo y la importancia de protegerse tanto tu como la organización del lavado de activos y la Financiación del terrorismo. Hoy te voy a Presentar las definiciones de LA, FT, FPADM y por qué son importantes para la prevención del Riesgo, también miraremos las consecuencias de incurrir en este delito.

Metodología de Gestión del Riesgo: 5 Revisión módulo 1

Duración: 6 minutosComplejidad: Fácil

Bienvenidos a la Evaluación del módulo 1 del curso de Metodología de Gestión del Riesgo. Recuerda que este curso tiene como objetivo que puedas entender las etapas de gestión de riesgo y la importancia de protegerse tanto tu como la organización del lavado de activos y la Financiación del terrorismo.

Metodología de Gestión del Riesgo: 7 la valoración

Bienvenidos al curso de Metodología de Gestión del Riesgo. Recuerda que este curso tiene como objetivo que puedas entender las etapas de gestión de riesgo y la importancia de protegerse tanto tu como la organización del lavado de activos y la Financiación del terrorismo. En esta lección vamos a ver los elementos principales para la identificación y calificación de los riesgos, Este es uno de los conceptos mas importantes así que iniciaremos a mirar de que se trata la identificación y que resultado esperar de la valoración de los riesgos, así podrás saber lo que significa el riesgo inherente de la actividad.